阳光新业地产股份有限公司（证券代码：000608，证券简称：阳光股份）2026年第三次临时鼓吹会于2026年6月15日召开。现场会议时代为当日下昼15:00，聚积投票时代为当日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00（交游系统）及9:15至15:00浪漫时代（互联网投票系统），召开所在为深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座690101A单位，会议以现场加腾讯会议的体式举行，由公司董事会召集，董事长刘丹女士主抓。本次会议稳妥关系法律法例及公司要领要领。

出席本次会议的鼓吹及鼓吹授权寄予代表共287东谈主，代表股份268，805，204股，占公司有表决权总股份的35.8448%。其中AG真人中国官网登录入口现场出席5东谈主，代表股份7，499，000股，AG真人中国官网登录入口占比1.0000%；聚积投票282东谈主，代表股份261，306，204股，占比34.8449%。中小鼓吹及授权代表283东谈主，代表股份38，053，204股，占公司有表决权总股份的5.0743%。公司董事、高档处分东谈主员及聘用的讼师出席或列席会议。

本次会议审议并通过了四项议案，具体表决情况如下：

议案称号

高兴股份数

高兴比例

反对股份数

反对比例

弃权股份数

弃权比例

表决效果

对于补选第十届董事会孤独董事的议案

268，658，203股

99.9453%

14，601股

0.0054%

132，400股

0.0493%

通过

对于改良《公司要领》的议案

268，657，303股

99.9450%

14，601股

0.0054%

133，300股

0.0496%

通过

对于改良《董事及高档处分东谈主员绩效窥伺与薪酬披发处分主见》的议案

268，363，365股

99.8356%

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306，739股

0.1141%

135，100股

0.0503%

通过

对于2026年度董事薪酬决策的议案

37，741，665股

95.7832%

1，282，339股

3.2544%

379，200股

0.9624%

通过

其中，议案4因关联鼓吹逃匿表决，由非关联鼓吹审议。北京市中伦（深圳）讼师事务所蔡升空、贾华华讼师出具法律主张，以为本次鼓吹会的召集、召开、出席东谈主员经验及表决门径稳妥关系要领，表决效果正当灵验。

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